Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Investigations dans le cadre d'une fraude

Situation

  • Notre client est une société multinationale travaillant dans le secteur de la distribution.
  • Notre client vient de découvrir une fraude mettant en cause un cadre dirigeant de l’entreprise.
  • Le préjudice subi par la société est important (près de 10 millions d’euros).

Notre rôle

  • Accuracy est mandaté par la société afin de mener l’analyse des transactions frauduleuses.
  • Le périmètre de notre mission est le suivant :
    • Recueillir les éléments de preuve de la fraude ;
    • Procéder à l’évaluation du préjudice financier subi par l’entreprise ;
    • Préparer un rapport à l’intention du conseil d’administration de la société explicitant les faits.
  • De plus, il nous est demandé de participer à l’enquête criminelle lancée par la police judiciaire suite au dépôt d’une plainte par la société.

Résultat

  • Le cadre dirigeant a été reconnu coupable de fraude et condamné.

Valeur ajoutée pour notre client

  • Compétences en Forensic Accounting et recherche de fraude ;
  • Capacité à traiter et à analyser de façon efficace un grand nombre de données ;
  • Présentation claire des conclusions aux membres du conseil d’administration ;
  • Capacité à travailler en coopération étroite avec des enquêteurs de la police judiciaire.